‘Tirón de orejas’ a la banca por la nula financiación a la industria del diamante

Las entidades carecen de conocimientos y recursos para el análisis
lunes, 10 de enero de 2022 Actualizado a las 10:16

“Los comerciantes de diamantes se encuentran en Europa entre los más afectados por las reglas diseñadas para prohibir el lavado de dinero”. Según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), las entidades financieras de la UE están “creando potencialmente nuevos riesgos financieros al negarse a interactuar con determinados grupos de clientes”.

En un informe de más de 40 páginas este organismo de control financiero independiente, acreditado por la UE y con sede en París, expresa que las consecuencias no deseadas de ese modelo de negocio incluyen “la creación de un sistema financiero en la sombra que es más difícil de regular”.

Entre las causas del problema se encuentra no solamente que las entidades “pequen de cautela” sino en que los prestamistas a menudo carecen de la experiencia o los recursos para evaluar adecuadamente el riesgo y, como consecuencia, lo eliminan evitando directamente trabajar con el diamante y otros sectores.

Los reguladores europeos dicen que algunos bancos pueden estar yendo demasiado lejos en sus esfuerzos por cumplir con las reglas contra el lavado de dinero

“La eliminación injustificada de riesgos es un problema importante en toda la UE, con un impacto adverso potencialmente significativo en la integridad y estabilidad del sistema financiero de la UE”, añade la EBA en su informe.

Puede acceder al documento completo, en inglés, a través de este enlace

Noticias Relacionadas:

Lo más leído

Denisovanos: María Laura Muguiro Álvarez

El adorno personal femenino en la antigua Mérida

Nueva ‘pasada de frenada’ de los medios generalistas: Diferencias entre brillante y diamante

Denisovanos: Karen Marrun Matuk

Joyería, Historia y Universidad: ‘Orígenes’

José F. Alfaya: «Los consumidores están cada vez más concienciados y exigen respuestas»

Recordatorio: La ‘joyería emocional’ esta tarde en las Conferencias del IGE

Cinco creaciones joyeras para esta primavera desde la isla de La Palma

El diamante ‘solidario’ Red Cross consigue en Christies 14,3 millones de dólares

La ‘Roca’ se vende por 22 millones de dólares en Christie’s

Artículos por temas

Nir Cohen: «Los joyeros están buscando nuevas formas de diferenciarse apostando por tallas fantasía del diamante»

20 de mayo de 2022

Denisovanos: Regina Reyes y Silvia Hegewisch

20 de mayo de 2022

Sólo apto para aventureros: Garmin lanza su nuevo reloj inteligente Instinct 2 Series

20 de mayo de 2022

Nueva ‘pasada de frenada’ de los medios generalistas: Diferencias entre brillante y diamante

18 de mayo de 2022

Diseño

Economía & Empresa

Equipamiento/Tecnología

Ferias & Eventos

Formación

Gemología & Tasación

Jorge Rojas

Elena Almirall Arnal

Jean-Baptiste Tavernier

Chesco Díaz

Germán Pajares

María R. Dávila

Rough&Polished

Asociación Joyas de Autor

JORGC

AETA

IGE

MUBRI

Jorge Rojas

Elena Almirall Arnal

Jean-Baptiste Tavernier

Chesco Díaz

Germán Pajares

María R. Dávila

Rough&Polished

Asociación Joyas de Autor

JORGC

AETA

IGE

MUBRI